토토 사이트 추천의 기업 거버넌스 원칙

Fidea Holdings Co, Ltd 이러한 원칙은 향후 정기적으로 검토 될 것이며, 개정되면 내용은 적시에 적절한 방식으로 게시됩니다

이러한 원칙에서, 우리 그룹의 기업 거버넌스에 대한 기본 정책과 이사회, 지명위원회, 보상위원회 및 감사위원회의 구성 및 운영 정책을 포함하여 기업 지배 구조 시스템의 틀을 지명위원회 및 기타 회사로서 회사로서

제 1 장 일반 규정

(기본 기업 거버넌스 개념)

제 1 조

그룹은 지속적으로 최고의 기업 거버넌스를 추구하고 있으며 계속해서이를 향상시키기 위해 노력할 것입니다
그룹의 지속 가능한 성장을위한 노력의 관점에서 중기까지 기업 가치를 향상시키는 기업 가치를 향상시키는 관점에서, 우리는 기업 거버넌스의 핵심은 의사 결정에 투명성과 공정성을 보장하고 관리 자원의 효과적인 사용 및 신속하고 결정적인 의사 결정을 통해 경영 활력을 높이는 것입니다
1. ① 주주의 권리를 존중하고 평등을 보장
2. ② 주주를 포함한 이해 관계자의 이익을 존중하고 이해 관계자와 적절하게 일합니다
3. ③ 회사 정보를 올바르게 공개하고 투명성을 보장
4. ④ 독립적 인 외부 이사가 중심적인 역할을하는 시스템 (예 : 주요 외부 이사들과의 주요 회원으로 회의를 개최하는 등)은 이사회의 비즈니스 실행을 감독하는 기능을 더욱 향상시키기 위해 만들어 질 것입니다
5. conduct 주주들과의 건설적인 대화, 지속 가능한 성장에 기여하고 중기까지 기업 가치를 향상시키는 건설적인 대화

2 장 : 주주 권리와 평등 보장

(주주 총회)

제 2 조

회사는 주주 총회 날짜 직전 3 주 전에 주주들의 일반 총회를 소집하고 배송 직후 회사 웹 사이트에 소집 통지를 공개하여 주주가 주주의 총회를위한 충분한 고려 기간을 보장하고 투표권을 적절히 행사할 수 있도록 통지 할 것입니다
회사는 일반 주주 회의에 참석하지 않는 주주를 포함한 모든 주주가 투표권을 올바르게 행사할 수있는 환경을 조성하기 위해 노력할 것입니다 (가능한 한 다른 회사와 다른 회사의 일반 주주 회의를 개최하는 것을 포함하여)

(주주들 사이의 자본 보장)

제 3 조

회사는 모든 주주를 자본에 따라 동일하게 취급하고 적시에 적절한 방식으로 정보를 공개하여 주주 간의 정보 불균형이 발생하지 않도록합니다

(주식의 정책 보유 및 정책 보유에 대한 투표권 행사에 관한 기본 정책)

제 4 조

회사는 주식을 보유하는 정책과 주식에 대한 투표권 행사에 대한 표준을 보유한다고 발표했습니다 (Annext 1)가 정의되고 공개됩니다 이러한 기본 정책은 그룹의 중소 기업 가치에 기여하고 주식을 보유한 회사의 기업 가치를 높이려면해야합니다

3 장 이해 관계자 관심사 존중

(윤리적 표준 및 이해 상충)

제 5 조

이 그룹은 이사회에 이사회에 실시 강령을 설립하여 이사, 임원, 직원 등의 건전한 비즈니스 활동 윤리를 보장 할 것입니다
잠재적 인 경우 (잠재력 포함) 이해 상충 문제가 발생하면 이사와 임원은 즉시 이사회에보고하고 이사회의 승인을 받아야합니다
그룹은 주주권 행사에 대한 뇌물 수수 금지를 공개적으로 인식하고 주주들에게 이익을 제공하며 관련 당사자들 사이의 무기 길이 규칙을 준수하도록 공개적으로 알게 될 것입니다

(이해 관계자와의 관계)

제 6 조

이사회는 그룹의 중소 기업 가치를 향상시키기 위해 주주뿐만 아니라 직원, 고객, 비즈니스 파트너, 채권자, 지역 사회 및 기타 다양한 이해 관계자의 이익을 존중합니다
그룹의 직원 등은 그룹 내 불법적이거나 비 윤리적 관행에 대한 우려를 이사회 (또는 적절한 경우 감사위원회)에게 전달하고 그룹으로부터 불리한 대우를받지 않도록 할 수 있습니다

4 장 적절한 정보 공개 및 투명성 보장

(위험 관리, 내부 제어 시스템 등에 관한 정책 공개)

제 7 조

이사회는 회사 법 및 기타 해당 법률 및 규정을 기반으로 그룹의 위험 관리, 내부 통제 시스템, 법률 준수 등을 결정하고 적시에 적절한 방식으로 공개합니다
이사회는 회사법, 금융 상품 및 교환법 및 금융 상품 교환의 기타 해당 법률 및 규정에 따라 공정하고 상세하고 간단한 방식으로 금융 및 비즈니스 문제를 공개합니다

5 장 : 이사회 등의 책임

섹션 1 : 감독 당국으로서 이사회의 책임

(이사회의 역할)

제 8 조

이사회는 모든 주주들에게 효율적이고 효과적인 기업 지배 구조를 달성 할 책임이 있으며,이를 통해 그룹은 지속 가능하게 성장하고 중기까지 기업 가치를 극대화 할 것입니다
이전 단락에 명시된 책임을 충족시키기 위해 이사회는 모든 경영진에 대한 감독 기능을 수행하여 경영진의 공정성과 투명성을 보장 할 것이며, 임명, 대통령의 평가 및 기타 관리 팀의 평가 및 기타 관리 팀에 대한 최상의 결정을 내릴 것입니다 대응 및 그룹의 관리 전략 또는 관리 계획을 결정합니다
이사회는 결의안 문제에 대한 이사회의 규칙과 임원들에게 대표단의 범위를 규정해야한다

(독립적 인 외부 감독의 역할)

제 9 조

독립 외부 이사는 주로 이사회가 결정한 관리 전략 또는 관리 계획에 비추어 그룹의 관리 결과 및 관리 팀의 성과를 검증하고 평가하고 모든 주주의 공통 관심사의 관점에서 현재 관리 팀에 경영진을 위임하는 것이 적절한 지 여부를 결정하는 데 주로 책임을 져야합니다

(이사회 회장)

제 10 조

회사 이사회 의장은 임원으로 일하지 않는 이사입니다
이사회 의장은 이사회에서 토론의 질을 향상시키고 이사회가 효과적이고 효율적으로 운영되도록 노력합니다 이 책임을 충족시키기 위해서는 이사회 의장은 모든 제안 (특히 전략적 의제와 관련된)에 충분한 시간이 제공되도록하고 각 이사에게 적절한 정보를 적시에 제공해야합니다

섹션 2 : 이사회의 효과

(이사회 구성)

제 11 조

회사 이사회의 회원 수는 3 ~ 15 세 사이이며 대다수는 이사 외부 이사가됩니다
지명위원회는 외부 이사의 독립 기준을 제시했습니다 (Annext 2)가 정의되고 공개됩니다

(이사 자격 및 지명 절차)

제 12 조

감독은 훌륭한 성격, 통찰력, 능력 및 광범위한 경험뿐만 아니라 높은 윤리 감각을 가진 사람들이어야합니다
그룹은 전체적으로 광범위한 지식과 전문 지식을 가진 균형 잡힌 이사회를 만들기 위해 노력할 것이며, 또한 이사의 후보자를 결정하기 위해 성별, 연령, 국적, 기술 및 기타 이사회 구성의 다양성을 고려할 것입니다
이 회사는 지명위원회가 이사 후보 (임원 후보 포함)를 결정하는 정책을 가지고 있습니다 (Annext 3)

(각위원회의 헌법 등)

제 13 조

지명위원회, 보상위원회 및 감사위원회의 대다수는 외부 이사가 독립적이어야하며,이 의장은 독립적 인 외부 이사입니다
지명위원회, 보수위원회 및 감사위원회는 의무를 수행하기 위해 공정한 기본 정책, 규칙 등을 설정해야합니다
회사의 감사위원회 구성원 인 적어도 한 명의 이사는 적절한 재무 및 회계 지식을 가져야합니다

(감독의 책임)

제 14 조

이사는 의무를 수행하기에 충분한 정보를 수집하고 의견을 적극적으로 표현하고 완전한 토론을해야합니다
이사는 자신의 예상 능력을 보여주고 그룹이 이사로서의 의무를 수행하기에 충분한 시간을 소비합니다
취임 할 때 이사는 관련 법률, 협회 조항, 이사회 규정 및 기타 내부 규정을 이해하고 최대한의 의무를 이행해야합니다

(감독 연구 및 훈련)

제 15 조

새로운 이사 (독립 외부 이사 포함)는 취임 할 때 필요한 교육을 받고 그룹의 관리 전략, 재무 상태 및 기타 중요한 문제에 대해 설명 할 것입니다
이 역할을 수행하려면 이사는 항상 기업 지배 구조, 재무 상태, 법률 및 규정 준수 및 기타 문제에 관한 정보를 적극적으로 수집하고 훈련시켜야합니다
회사는 이사 교육에 관한 정책을 가지고 있습니다 (Annext 4)가 정의되고 공개됩니다

(보드 의제 등 설정)

제 16 조

이사회 의장은 각 이사의 제안 및 의견에 근거하여 각 사업 연도 말에 개최 된 이사회 회의에서 그룹의 비즈니스 전략, 위험 및 내부 통제와 관련된 주요 문제를 결정해야합니다
이사회 및 제안서에 관한 자료는 이사회의 회의 날짜 이전 (특히 민감한 문제는 아님)을 포함하여 외부 이사를 포함하여 각 이사에게 배포되어야하므로 각 이사회에서 포괄적 인 논의가 열릴 것입니다

(독립적 인 외부 이사에 의한 그룹 내 정보에 대한 액세스)

제 17 조

필요하거나 적절한 것으로 간주 될 때마다, 회사의 독립적 인 외부 이사는 그룹의 이사, 임원, 임원 및 직원 등의 설명 또는 보고서를 요청하거나 내부 자료를 제출할 수 있습니다
이 회사는 지명위원회, 보수위원회 및 감사위원회 및 각 회원을 책임지는 부서에 적절한 인원 및 예산을 부여합니다

(자기 평가)

제 18 조

이사회는 매년 전체 이사회의 효과를 분석하고 평가하고 결과에 대한 개요를 공개합니다

섹션 3 보수 시스템

(감독 등을위한 보수)

제 19 조

이사 및 임원을위한 보수는 적절하고 공정하며 균형을 이루어야하며, 경찰관은 그룹의 기업 가치를 향상시키기위한 동기를 더욱 증가시킬 수 있어야합니다
회사는 이사 보수 등에 관한 정책을 제공하기로 결정했습니다 (Annext 5)가 공개됩니다
독립적 인 외부 이사를위한 보수에는 주식 관련 보상 또는 기타 성능 연결 요소가 포함되지 않습니다
보상위원회가 이사 및 임원에 대한 각 개인에 대한 보상 금액 등을 결정할 때, 보상 금액 등의 적절성은 다른 회사의 보상 수준 등을 언급하면서 결정됩니다 이 경우 보상위원회는 또한 그룹 회사 및 회사 직원의 임원 및 직원의 보상 등을 고려할 것입니다
회사는 2 항의 정책과 함께 적절한 방식으로 이사 및 임원에게 지불 한 보상 금액 등을 공개합니다

6 장 주주와의 대화

(주주와의 대화)

제 20 조

이사회는 주주 의견이 이사회와 전체적으로 공유되도록 노력합니다
회사 이사회는 주주들과 건설적인 대화를 감독 할 사람을 결정하고 중기까지 지속 가능한 성장에 기여하고 기업 가치를 개선하기 위해 기업 지배 구조 및 주주들과 중요한 관리 정책을 논의해야합니다 그러한 대화를 수행 할 때, 우리는 주주들 사이에 정보 불균형이 발생하지 않도록 충분한주의를 기울여야합니다
주주들과 건설적인 대화를 촉진하기위한 설립 및 이니셔티브에 관한 회사의 정책 (Annext 6)가 정의되고 공개됩니다

[부록 1] 정책 투자 주식 보유에 관한 정책 및 동일한 주식에 대한 투표권에 대한 표준

건설 주식 보유 정책
그룹은 정책 투자 주식의 균형을 줄이기 위해 기본 정책을 만들 것입니다

또한, 정책 투자 주식은 "주식을 보유한 회사와의 거래, 협력 및 협력 상태를 고려하여 좋은 관계를 유지하고 강화하는 데 기여하는 제한된 상황에서 개최 될 수 있습니다

정책 투자 주식을 보유 할 때, 우리는 보유 목적과 보유 목적 성취도의 적절성과 보유와 관련된 혜택과 위험이 회사의 자본 비용과 준수 여부에 대한 경제적 합리성을 확인하고, 지역 경제에 대한 회사의 기여도를 포함하여 지역 경제에 대한 회사의 적합성이 종합적으로 결정되는지 여부를 결정합니다

회사를 보유하는 것이 부적절하다고 간주되면 회사는 적절한 이해를 찾고 그 수를 줄일 것입니다
정책 투자 주식과 관련된 투표권 표준
투표권을 행사할 때, 우리는 관리 정책, 거버넌스, 주주의 사업 상황을 고려하고 기업 가치 개선의 관점을 고려하고 우리가 장단점인지 아닌지를 판단 할 것입니다 또한 주식 가치에 상당한 변화가 있거나 제안서의 내용에 대한 명확한 세부 사항이있는 경우 개별 대화를 유지하고 제안서가 이루어질 지 여부를 결정합니다
정책 투자 주주에 대한 기본 정책
회사 (관계 투자 주주)가 회사의 주식을 정책 투자 주식으로 보유한 경우 회사의 소원을 존중하고 응답 할 것입니다

또한, 우리는 그룹 또는 주주의 이익에 해를 끼치는 정책 투자 주주와의 거래를 수행하지 않을 것입니다

[부록 2] 이사의 독립성 기준

그룹 관련 사람
1. ① 우리 그룹의 전무 이사, 임원, 임원 또는 기타 직원 (이하 "비즈니스 임원")이 아니며 과거에는 임원이 아니 었습니다
2. 8037_8158
무역 관련 당사자
1. ① 그룹은 주요 비즈니스 파트너이거나 모회사 또는 중요한 자회사가 아니거나 그러한 사람이 회사 인 경우 회사의 임원이 아니며 지난 5 년 동안 회사의 임원이 아니 었습니다
2. ② 그룹의 주요 비즈니스 파트너가 아니거나 모회사 또는 중요한 자회사이거나 그러한 사람이 회사 인 경우 회사의 임원이 아니며 지난 5 년간 임원이 아니 었습니다
3. ③ 그룹으로부터 기부 또는 보조금을받은 조직의 임원이되어서는 안됩니다 (연간 평균 1 천만 엔 또는 조직의 평균 연간 총 비용의 30%, 더 큰)
4. ④ 그룹 또는 부모 또는 자회사의 이사를 받아들이는 회사의 임원이되어서는 안됩니다
전문 서비스 제공 업체
1. ① 현재 우리 그룹의 회계 감사관이나 감사 회사의 직원이 아니지만 지난 5 년간 직원과 같은 우리 그룹의 감사 업무를 담당하지 않았습니다
2. ② 변호사, 컨설턴트로서 임원 보상과 함께 지난 3 년간 우리 그룹으로부터 1 천만 엔 이상의 재무 또는 기타 재산 혜택을 얻지 못했습니다
기타
1. ① 위의 1 ~ 3에 나열된 사람의 2 도의 친족의 배우자 또는 친척
2. ∎ 위에서 고려한 상황 이외의 회사의 일반 주주와 영구적으로 이해 상충을 일으키지 않을 가능성이없는 사람
3. ③ 위의 항목 2에 언급 된 주요 비즈니스 파트너는 지난 3 년 동안 각 회사의 2% 이상의 통합 판매량 (회사의 경우 연결 수익을 통합)에 따라 판단됩니다
4. 회사로부터 충분한 독립성을 가진 외부 디렉터로 적합

[부록 3] 잠재적 인 이사 등을 결정하는 정책

내부 이사 및 임원을위한 후보자를 결정하는 기준은 다음과 같습니다
1. ① 은행 관리를 수행 할 수 있고 정확하고 공정하며 효율적
2. ② 지식과 경험이 있고 충분한 사회적 신뢰성을 갖는
외부 이사를위한 후보자를 결정하는 기준은 다음과 같습니다
1. 외부 감독의 가치가있는 성격과 통찰력을 바르고 있습니다
2. 풍부한 작품 또는 전문 경험
3. ③ 충분한 사회적 신뢰를 가진
4. ④ 외부 감독으로서 독립성을 유지할 수 있습니다
5. ⑤ 육체적으로나 정신적으로 건강하게
지명위원회가 결정한 임원을위한 대포는 이사회에 제출되어야하며, 이사 후보는 주주 총회에 제출되어야한다

[부록 4] 이사 교육에 관한 정책

이사회는 외부 기관이 제공 한 과정을 포함하여 필요한 기회를 제공하고 주선하여 이사가 자신의 역할과 책임을 적절히 이행하는 데 필요한 지식과 정보를 획득하고 업데이트 할 수 있으며 외부 기관이 제공하는 법원을 포함하여 필요한 기회를 제공하고 주선 할 수 있으며, 이들 비용을 지원할 것입니다

또한 새로 임명 된 외부 이사에게는 약속시 그룹의 역사, 관리 철학, 비즈니스 구조 등에 대한 지식과 정보를 얻을 수있는 기회가 제공 될 것입니다

[부록 5] 이사 등의 개인 보상 내용에 관한 결정에 관한 정책

이사 등의 보수 등은 자신의 역할과 책임에 따라 매달 제공되는 "기본 보상", "성능-연계 보상"으로, "성능-연계 보상"은 비즈니스 실행으로서의 성과 기여의 정도를 고려한 단일 연도의 성과 및 개별 평가를 고려하여 조직 평가에 응답하여 제공되며, "제한된 주식 보상"은 공통적 인 주식의 공식 보상을 대상으로합니다 중기에서 장기적으로 기업 가치를 높이기 위해
외부 이사를위한 유일한 보수는 "기본 보수"입니다
보상위원회가 승인 한 경우, "이체를 통한 제한된 주식 보상"은 비상임 이사에게 부여 될 수 있습니다
이사 등의 개별 보수는 공개 표준, 관리 내용 및 각 그룹 회사의 경영진 보수와의 균형을 고려하여 보수위원회에 의해 결정됩니다

[부록 6] 주주들과 건설적인 대화를 촉진하기위한 시스템 개발 및 이니셔티브에 대한 정책

주주와의 토론
주주의 대화 요청에 대한 응답으로, 우리는 홍보 담당자 및 IR 부서를 담당하는 임원들에게 적극적으로 기회를 제공 할 것입니다 사장 (최고 경영자) 외에도 담당 임원 이외의 임원도 대화에 참여할 것입니다 자회사 은행의 회장 및 임원 외에도 다른 임원도 참여할 것입니다
건설적인 대화를 촉진하기위한 구조
홍보 IR 부서와 하위 은행의 총회 (이하 "담당 부서"라고 함)는 주주의 대화 신청 창으로 사용됩니다 또한 영업 부서 및 관리 부서와 협력하여 다양한 관리 정보의 수집 및 분석을 담당하고 다양한 관리 정보를 수집하고 분석하고 적절한 방식으로 제공하는 시스템을 설정합니다
개별 대화 이외의 향상된 대화 방법
주주와의 대화의 일환으로 다양한 회사 정보 세션이 계속 될 것입니다 또한 IR 사이트 및 공개 잡지를 통해 정보를 이해하기 쉬운 방식으로 공개하려고 노력할 것입니다
주주 의견 피드백
주주들과 대화하는 동안 배운 의견과 우려는 홍보 및 IR 부서를 담당하는 경영진이 적절하게 경영진에게 제공하며 이사회 및 감사위원회에보고 될 것입니다
내부자 정보 관리
중요한 회사 정보를 올바르게 관리하고 내부자 거래를 방지하기 위해 은행의 규칙을 결정하고 알립니다 또한, 주주들에게 공정성을 보장하기 위해, 우리는 각 분기의 재무 결과 발표 날짜까지 그 기간 동안의 성과 전망에 대한 언급을 자제합니다

위

2015 년 10 월 29 일 설립
2025 년 4 월 1 일 개정